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武义破获部督特大地下钱庄案 非法从事外汇买卖

2019-12-30 14:36:56 来源:中国警察网

近日,浙江省武义县公安局在上级公安机关的指挥协调下,经过周密细致侦查,查破了一起公安部督办的系列性特大地下钱庄案。

2018年上半年,金华市公安局经侦支队在工作中发现,广东揭阳部分企业的个人账户资金大量流向义乌商户的个人账户,情况十分反常。

金华市公安局经侦支队在与金华市人民银行外汇管理局会商时,得知外汇管理部门在日常检查中也发现了有大量义乌商户的离岸账户中的外汇流向广东揭阳地区企业,这个异常的外汇和人民币流向与两地间的实际贸易情况严重不符。金华市公安局经侦支队与金华市人民银行外汇管理局分别从离岸账户外汇走向和人民币账户资金流向两个角度开展研判,发现了124家广东揭阳企业涉嫌非法购买外汇的违法行为。

随后,金华市人民银行外汇管理局将相关线索移送警方,金华市公安局指定由武义县公安局进行侦办。武义县公安局成立专案组,于2019年1月22日立案侦查,代号为“1·22”专案。由于揭阳、义乌两地地理位置较远,且揭阳企业和义乌商户之间资金上并非一一对应,专案人员判断他们两者间应该有地下钱庄从中介绍撮合外汇交易,决定以资金流为突破口展开侦查。

在金华市公安局经侦支队协调指导下,专案组通过多方侦查,发现124家揭阳企业多为塑胶玩具类企业,主要通过揭阳的三个团伙进行外汇交易,每个团伙都控制大量的人头账户,账户每天的进出资金量巨大。同时,专案组发现三个团伙的资金均呈现如下特征:揭阳企业在收到外汇后,结汇至法人账户,再汇到中转账户,最后通过大型分发账户汇往义乌的钱庄和商户。通过侦查,专案组找到了这些团伙所分别对应的义乌钱庄。

“浙江义乌等地的部分外贸公司正常出口商品后,通过离岸账户收取了外商的大量外汇,因嫌手续烦琐、到账时间慢、汇率波动等原因,未依规到银行等金融机构进行正常结汇,转而出售给地下钱庄犯罪团伙进行非法获利,形成了一个巨大的外汇供给市场。同时,广东揭阳等地的企业为取得出口退税所必须具备的收汇结汇凭证,产生了大量购买外汇的需求,形成了另一个外汇需求市场。”办案民警介绍。就这样,两个市场在供需上的强烈互补,滋生了一批从中撮合交易、大肆牟利的地下钱庄。

专案组通过深挖侦查,发现揭阳的三个团伙除了向义乌地下钱庄购买外汇外,还通过中介购买报关数据和增值税专用发票,用以骗取国家出口退税补贴,骗税金额达2亿余元。地下钱庄犯罪向上滋生了骗取出口退税、虚开增值税专用发票等上游犯罪,大肆侵占国家税款,严重扰乱国家的发票、出口报关、工商登记等多种管理秩序;同时由于其本身的不合法性,向下蕴藏了部分涉黑涉恶案件,危害巨大。

5月9日,在上级有关部门的现场指挥下,武义警方出动110余名警力,在浙江、广东、山东、福建四省同时实施收网,共捣毁地下钱庄、虚开增值税专用发票、骗取出口退税团伙7个,抓获犯罪嫌疑人42名;冻结各类涉案资金账户600余个、涉案资金1.6亿余元。

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